23 11, 2020 Aprobado el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal adminbe2020-11-23T11:02:36+01:0023 de noviembre, 2020|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
6 07, 2020 Modificación de la normativa en materia de blanqueo de capitales adminbe2020-07-06T13:25:28+02:006 de julio, 2020|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
30 12, 2019 Plazo de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales adminbe2019-12-30T17:15:42+01:0030 de diciembre, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
10 12, 2019 Inscripción en el Registro Mercantil de sujetos obligados adminbe2019-12-10T10:42:52+01:0010 de diciembre, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
28 10, 2019 El Registro de Titularidades Reales adminbe2019-10-28T14:27:40+01:0028 de octubre, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
15 07, 2019 La Vanguardia – Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 46% adminbe2019-07-25T13:14:33+02:0015 de julio, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
13 06, 2019 ¿Cuánto dinero puedo entrar y sacar de España? adminbe2019-06-12T19:04:55+02:0013 de junio, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
3 04, 2019 Prevención de Blanqueo de Capitales: el sector inmobiliario adminbe2019-06-06T12:51:57+02:003 de abril, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
18 03, 2019 Prevención del Blanqueo de Capitales: fundaciones y asociaciones adminbe2019-06-06T12:56:29+02:0018 de marzo, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
1 02, 2019 El anonimato en el canal de denuncias adminbe2019-06-06T13:10:20+02:001 de febrero, 2019|Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información
