16 01, 2019 Compliance Penal: una realidad ya consolidada. Guía para el buen funcionamiento del Comité de Supervisión adminbe2019-06-06T13:15:23+02:0016 de enero, 2019|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
2 01, 2019 Compliance Fiscal. Une 19602. adminbe2019-06-06T13:23:26+02:002 de enero, 2019|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
30 11, 2018 El deber de denunciar por el Canal de Denuncias adminbe2019-06-06T13:34:07+02:0030 de noviembre, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
18 09, 2018 Nueva resolución judicial en relación con la implantación del Compliance penal y la determinación del responsable de cumplimiento adminbe2019-06-06T14:00:30+02:0018 de septiembre, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
12 09, 2018 Hay que contar con un Programa de Compliance (IV) adminbe2019-06-06T14:01:50+02:0012 de septiembre, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
6 09, 2018 Hay que contar con un Programa de Compliance (III) adminbe2019-06-06T14:02:45+02:006 de septiembre, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
3 09, 2018 Hay que contar con un Programa de Compliance (II) adminbe2019-06-06T14:04:00+02:003 de septiembre, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
25 07, 2018 Hay que contar con un programa de Compliance (I) adminbe2019-06-06T14:04:37+02:0025 de julio, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
18 07, 2018 ¿A partir de cuándo las personas jurídicas son penalmente responsables? adminbe2018-07-18T08:18:48+02:0018 de julio, 2018|Compliance Penal|Sin comentarios Más información
4 07, 2018 ¿Qué es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales? adminbe2019-06-06T15:36:10+02:004 de julio, 2018|Compliance Penal, Prevención de Blanqueo de Capitales|Sin comentarios Más información